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Daniel Roberto Viola
13 de marzo de 2018

Tévez y Heinze son mencionados en la causa que investiga "la ruta del dinero K"

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Según publica La Nación de Buenos Aires, los futbolistas Carlos Alberto Tevez y Gabriel Iván Heinze aparecen mnecionados en los nuevos documentos que Suiza envió a la justicia argentina en el marco de la investigación judicial por presunto lavado de dinero en la que está preso empresario Lázaro Báez.

 

En la causa conocida como "la ruta del dinero K", según información desvelada por el diario La Nación, figuran cuentas a nombre de Carlos Alberto Tevez y de Gabriel Iván Heinze, ambos futbolistas argentinos que jugaron en Europa.

 

A la cuenta de Tévez se habrían transferido 550.000 dólares a otra cuenta, suiza, cuyos únicos beneficiarios son los cuatro hijos del procesado empresario Báez, e igual destino tuvieron 180.000 dólares transferidos de una cuenta a nombre de Gabriel Iván Heinze.


La cuenta que recibió los fondos es la número 511656 del banco Lombard Odier, a nombre de la sociedad Fromental Corp., una firma constituida en Panamá en 2011. Tanto Fromental Corp. como su cuenta tienen a los hijos de Báez (Luciana, Martín, Leandro y Melina) como beneficiarios finales.

 

Otros implicados en la causa como Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco figuran como los directores de las sociedades y los administradores de las cuentas. Pérez Gadin era el asesor contable de los Báez; Chueco, el abogado que los asistía en lo jurídico.


Ni Tévez ni Heinze están imputados en esta causa y su aparición no implica que hayan cometido delito alguno. Esas transferencias donde figuran sus nombres, que surgen en el resumen del estado de cuenta de Fromental Corp., son parte de decenas de movimientos de fondos que la Justicia argentina viene evaluando pero que no parecen vinculadas al núcleo central de la investigación. La transferencia proveniente de la cuenta a nombre de Carlos Alberto Tevez se hizo el 27 de marzo de 2012 y la de Gabriel Iván Heinze, el 16 de febrero de 2012.

 

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