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Daniel Roberto Viola
13 de enero de 2018

Acusan al presidente y al vice de Independiente de Argentina por presunto lavado de dinero

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Según publica el sitio Infobae.com, la PROCELAC, organismo del Ministerio Público argentino encargado de investigar delitos de lavado de dinero,  presentó la denuncia este viernes en el fuero penal económico tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), contra Hugo y Pablo Moyano, quienes entre otros cargos, ocupan la presidencia y la vicepresidencia del club  Independiente de Avellaneda.


Los fiscales Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, presentaron la denuncia contra Hugo Moyano, su hijo Pablo, el sindicato de Camioneros y un cúmulo de empresas y grupos económicos vinculados al jefe sindical en la Cámara del fuero penal económico, por presuntos delitos de evasión impositiva masiva y lavado de dinero a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan desde el año 2008.

 

La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita. 


La empresa postal OCA, Organización Coordinadora Argentina SRL, es la principal firma involucrada, pero la acusación a su vez se extiende a firmas como el Grupo Rhuo -que controla OCA- y el Grupo Damasco, el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros misma, la Mutual del sindicato y el empresario Patricio Nicolás Farcuh, presidente de OCA. La acusación se centra en pases de fondos, transferencias y giros sospechosos entre las empresas de Farcuh y Moyano.


El monto del lavado todavía es algo que los organismos deberán determinar, pero según Infobae el fisco argentino (AFIP)  estima sólo por evasión impositiva un monto que podría alcanzar los 4 mil millones de pesos.

 

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