Una auditoría informa que la AFA desvió 43,11 millones por vía de la CONMEBOL

Según una nota publicada por el diario La Nación de Buenos Aires, bajo la firma del periodista Alejandro Casar González, entre 2010 y 2015, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ordenó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que le transfiriera una buena parte de sus ingresos a nombre de empresas extranjeras.

De los casi US$56 millones que la AFA cobró en concepto de derechos de TV, regalías y premios, apenas el 23% (US$12,87 millones) fue acreditado en cuentas propias. El resto (US$43,11 millones) fue con destino a sociedades con asiento en Estados Unidos, Suiza, Alemania, Liechtenstein, Panamá y Emiratos Árabes. La AFA es la única asociación de las 10 que integran la Conmebol que habría desviado fondos a cuentas diversas del extranjero y no propias. Las restantes asociaciones nacionales recibieron la mayoría del dinero en sus propias cuentas bancarias.

Según la fuente, la AFA le pidió a la Conmebol la triangulación de fondos, ordenando  que le transfiriera el 77% de sus ingresos entre 2010 y 2015, el que le sigue en el monto girado al exterior es Venezuela -otro país con cepo cambiario durante ese período-, que "apenas" trianguló el 10% de su dinero: US$1,92 millones (todo a Estados Unidos). En el tercer puesto aparece Bolivia, con el 4% triangulado (US$730 mil). Más atrás, Brasil, con el 3% (US$1,79 millones). Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador recibieron el total de sus ingresos en cuentas propias.

Los datos pertenecen a la auditoría forense encargada por la Conmebol en 2017 al área de Investigación de Fraudes y Disputas de Ernst & Young Argentina, a la que tuvo acceso el diario La Nación. Las tres empresas que recibieron la mayor parte del dinero por orden de la AFA se encuentran en Estados Unidos y son agencias de cambio: Alhec Tours S.A. (US$21,3 millones), Forex Cambio (US$3,07 millones) y Maxinta (US$13,65 millones). Esas tres empresas acumulan el 88% del dinero objeto de triangulación. 

Alejandro Burzaco, exCEO de Torneos, confeso y testigo principal de la Fiscalía de Nueva York en el juicio del FIFAgate declaró acerca del movimiento de fondos de la Conmebol: "Ricardo Teixeira [presidente de la CBF brasileña cuando se realizaron las transferencias a Elal Ltd.] daba instrucciones bancarias muy inusuales y raras. Yo nunca las había visto, y otras personas en Torneos tampoco. Por ejemplo, destinos bancarios en el Medio Oriente, en Asia lejana, en Andorra, en Europa (.). Tuvimos muchos problemas con los bancos, que no querían que mandáramos dinero a estos destinos exóticos".

El dinero de la AFA girado a Lichtenstein y Panamá lo fue a través de la misma empresa: Global Specialty Trading Inc. En total, la compañía percibió US$1,2 millones. En Emiratos Árabes Unidos, K and M Enterprises recibió casi US$300 mil, que fueron transferidos por la Conmebol a nombre de la AFA.