Desvelan la conexión panameña de un banco de Andorra y el empresario Casal

Una presunta conexión panameña del renunciante Valentín Díaz Gilligan, exsubsecretario general del presidente argentino Mauricio Macri, se  extiende también a Francisco "Paco" Casal, quien en 2014 habría manejado dos cuentas en la Banca Privada d'Andorra (BPA). Una de ellas nominal -a nombre de una sociedad mercantil constituida en Panamá- y la otra numerada, que sirvió para enmascarar su identidad real, según un documento confidencial al que tuvo acceso el diario EL PAÍS de Madrid.

El banco reiteró en un informe interno que Díaz Gilligan "vendió" Line Action –la sociedad tras la cuenta andorrana con 1,2 millones- el 3 de noviembre de 2014, cuando el político llevaba once meses en el cargo de director de Promoción Turística del Ayuntamiento de Buenos Aires.

El ahora exfuncionario de la Presidencia de Mauricio Macri había justificado días pasados que fue accionista de Line Action entre enero de 2012 y noviembre de 2014, sólo para hacerle "un favor" a "su amigo" Casal, quien estaba siendo investigado por el fisco uruguayo por un presunto delito fiscal.

La BPA abordó en un informe interno los problemas de Casal con Hacienda. "La Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay inició una investigación contra Casal por presunta evasión fiscal entre 1998 y 2007. Los residentes en Uruguay no tributan por su renta mundial, sino únicamente por la nacional y, en este sentido, la discusión se centraba en si el traspaso de jugadores era una gestión que se desarrollaba en Uruguay o en el extranjero", se informó desde la institución financiera según reproduce Perfil.com.

El documento proseguía: "El importe total de la reclamación [del fisco uruguayo] ascendía a 104 millones de dólares en impuestos no pagados, una cifra que en 2009 el ministro de Economía rebajó hasta 10 millones".

El banco destacó que Casal superó la inspección fiscal. "El caso acabó con una resolución firmada por el presidente de Uruguay para dejar sin efecto la resolución de la DGI y con la destitución del director nacional de rentas que inició la demanda contra Paco Casal".

El nexo Gilligan-Casal aflora de nuevo en las actas de Line Action. El ex alto cargo de Macri inscribió en el registro mercantil británico esta sociedad -que figuró como titular de la cuenta andorrana- con una dirección de Montevideo del domicilio de la firma Calitecs de Casal.

La BPA había dispuesto de un departamento dedicado casi en exclusiva a abrir cuentas en Panamá y tuvo a  decenas de selectos clientes, algunos vinculados poco tiempo antes a actividades políticas en una docena de países de América. El objetivo final apuntaba a opacar la identidad del verdadero propietario de los depósitos.