Un banco suizo admite depósito de 30 millones en cuenta de Grondona

El BJB, banco suizo de operaciones internacionales, acordó con un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, el hecho de haber pagado un total de 36 millones de dólares en coimas que partían desde ejecutivos de empresas de medios televisivos (menciona específicamente a Alejandro Burzaco de Torneos y Competencias) hacia las cuentas de algunos de los principales dirigentes del fútbol sudamericano hasta 2015. El objeto era lograr beneficios y preferencias para la adquisición de derechos de televisación  de las competencias del fútbol sudamericano. 

El "acuerdo de procesamiento diferido" celebrado como parte del proceso criminal a cargo de la magistrada Pamela Chen  en el Distrito Este de NJ donde se acusaba al banco de conspirar para lavar dinero. En razón de dicho acuerdo  el BJB deberá pagar una multa de 43.320.000 dólares y se le confiscarán otros 36.368.400.

Según la fuente, el esquema de sobornos pasaba por el argentino Jorge Luis Arzuaga, un exgerente de relaciones del BJB que trabajaba en las oficinas del banco en Montevideo y en Zurich, quien se declaró culpable en junio de 2017 y fue sentenciado por la jueza Chen a tres años de libertad condicional en noviembre de 2020.

Arzuaga admitió haber recibido pagos en subcuentas del BJB por parte de empresas de medios de Sudamérica desde febrero de 2013 hasta mayo de 2015 –cuando se produjo la redada del FBI en el hotel Baur Au Lac de Zurich, donde se alojaban los dirigentes con motivo del Congreso de la FIFA que se disponía a reelegir como presidente de la entidad a Joseph Blatter.

Burzaco, extitular de la empresa Torneos y Competencias (TyC), se declaró culpable de conspiración, extorsión y otros delitos en noviembre de 2015, en tanto que Grondona aparece mencionado en la causa como “Señor del Fútbol Número 1” falleció antes de iniciarse el proceso judicial.

Según el informe que da a conocer Infobae, Grondona habría recibido 30 millones de dólares por la contratación de derechos de transmisión de los Mundiales 2018, 2022, 2026 y 2030, de los cuales 25 millones habrían sido transferidos a una subcuenta del BJB.

Burzaco admitió que TyC también pagó decenas de millones de dólares a otros dirigentes de la Conmebol para obtener derechos de transmisión de las Copas América de 2015, 1019 y 2023, y de la Copa América Extra del Centenario de 2016 así como de partidos de la Copa Libertadores de América.

Entre los dirigentes que que se mencionan aparecen  Eugenio Figueredo, exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y expresidente de la Conmebol y de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a Marco Polo Del Nero, otro ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), José María Marín, también extitular de la CBF, al paraguayo Juan Ángel Napout, ex vicepresidente de la FIFA y ex titular de la Conmebol, y al boliviano Romer Osuna, exmiembro de la FIFA y extesorero de la Conmebol.

La Justicia de Nueva York destacó como “grave conducta” del BJB tras no haberse presentado voluntariamente,  como así también el papel esencial del banco en el esquema fraudulento por más de dos años y además, consideró que el banco “obstaculizó la investigación del departamento y no presentó las pruebas requeridas”, aunque se valoran los “importantes esfuerzos” posteriores por “remediar” su programa de cumplimiento, razón por la cual se redujo en un cinco por ciento del valor a la multa originalmente establecida.