Las diligencias ordenadas por el juez en la causa por el Barçagate

IUSPORT ha tenido acceso a la Interlocutoria del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, de fecha 21 de mayo de 2020,  por la que se incoa las diligencias previas en la causa por el Barçagate.

Pues bien, en dicha Interlocutoria se acuerda practicar una serie de diligencias, entre las que destacan las siguientes:

Solicitar al representante legal de la FCB que entregue en un máximo de 24 horas a los agentes de la Unidad de Delitos de Lavado de Activos y Económicos del MMEE la siguiente documentación:

• Copia de los contratos entre Futbol Club Barcelona (FCB), secciones, fundaciones, filiales, delegaciones ... con las empresas del grupo NICESTREAM (NSG Social Science Ventures SL, i3 Ventures SL, Digital Side SA, Big Dat Solutions SA, Tantra Soft SA, Futuric SA ...), desde 2017 hasta el presente, así como facturas y registros contables que documentan los pagos, con los recibos de las transferencias.

• Identifique a la persona o personas que actuaron como mediadores en la adjudicación de los contratos y que negociaron condiciones, montos y que supervisaron la ejecución.

• Informar y proporcionar las normas internas del Club en relación con los requisitos de contratación, montos y organismos competentes de la adjudicación.

• Entregue una copia de las actas de las juntas directivas celebradas entre febrero de 2020 y hoy, tanto presenciales como online, especialmente aquellas relacionados con aspectos de contratación entre el Club y i3 Ventures y empresas vinculadas al grupo NICESTREAM o C. I. C. para la prestación de servicios de monitoreo o comunicación, u otra disposición diferente, la asignación realizada a PWC o la renuncia de los gerentes.

• También se requiere proceder a la identificación de los responsables del Cumplimiento Normativo del Club (principalmente ...), para obtener documentación disponible sobre la contratación con NICESTREAM y compañías relacionadas, hasta la fecha, y los informes preparados antes de la contratación y posteriormente sobre posibles irregularidades cometidas en la adjudicación del servicio.

Asimismo se requiere a Price Waterhouse Cooper (PWC) para que aporte el informe o auditoría encargado por el FCB para analizar los contratos y pagos realizados a i3 Ventures.