Imputan al exfuncionario argentino y amigo de "Paco" Casal por presunto lavado de dinero

 

Según publica el sitio Infobae.com, el exsubsecretario general de la presidencia de Mauricio Macri, Valetín Díaz Gilligan,  fue imputado ayer  penalmente para ser investigado por no declarar una cuenta bancaria en Andorra con 1.2 millones de dólares, tras su renuncia al cargo producida días pasados. 

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la fiscal federal Alejandra Mangano abrió formalmente una investigación y le solicitó al juez Claudio Bonadio las primeras medidas de pruebas para iniciar la causa; entre ellas, que la Oficina Anticorrupción (OA) remita las declaraciones juradas de Gilligan.

El diario "El País" de España reveló que Díaz Gilligan tuvo entre 2012 y diciembre de 2014 una cuenta bancaria en Andorra –que en ese momento era un paraíso fiscal– a nombre de la sociedad "Line Action", una empresa de Gran Bretaña dedicada representación de jugadores de fútbol.

La cuenta llegó a tener 1.2 millones de dólares y Díaz Gilligan fue accionista y representante de la empresa pero nunca lo declaró, a pesar de que durante ese período fue funcionario de la ciudad de Buenos Aires cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. 

La defensa pública de Díaz Gilligan giró en torno a que le había hecho un favor a su amigo Francisco "Paco" Casal, representante uruguayo de jugadores de fútbol,quien por entonces no podía tener la nombre a su empresa debido a problemas legales con el fisco de Uruguay. 

También sostuvo que no obtuvo ganancias con ella y que no la declaró porque había tomado la decisión de dejar la compañía, pero que se había demorado en su instrumentación.

Mientras se debatía la continuidad o no de Díaz Gilligan en el Gobierno del presidente Mauricio Macri, el diputado del opositor Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade lo denunció penalmente para que se lo investigue por los presuntos delitos de lavado de dinero y omisión maliciosa en la presentación de declaración jurada de un funcionario público.